TD Bank'a 3 Milyar Dolar Ceza
Toronto-Dominion Bank (TD Bank), ABD'de kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük bir ceza ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, bankanın toplamda
3 milyar dolar ceza ödeyeceğini duyurdu.
Banka Gizliliği Yasası İhlali
Garland, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ederek kara para aklama gibi birden fazla suçtan sorumlu bulunduğunu belirtti. Banka,
1,8 milyar dolarlık bir cezayı ödemeyi kabul ederken, ABD'nin toplamda tahsil edeceği cezanın
yaklaşık 3 milyar dolar olacağı ifade edildi.
Tarihi Ceza
American Justice Department'ın açıklamalarına göre, TD Bank, Banka Gizliliği Yasası kapsamındaki hatalarını kabul eden en büyük banka olma özelliğini taşıyor ve daha önce hiç bir ABD bankasına kara para aklama suçlamasıyla böyle bir ceza verilmemişti.
FinCEN ve Diğer Kurumlar da Devrede
ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) tarafından da TD Bank'a
1,3 milyar dolar tutarında rekor bir ceza kesildiği duyuruldu. Bu ceza, bir mevduat kuruluşuna karşı tarihsel olarak verilen en büyük ceza olarak kaydedildi.
Fed'den Ek Cezalar
ABD Merkez Bankası (Fed) da TD Bank'a, kara para aklama yasalarına yönelik ihlaller nedeniyle para cezası uyguladı. Yapılan açıklamada, TD'nin yeterli risk yönetimi ve denetim süreçlerinin eksikliği nedeniyle yasadışı gelirlerin aklanmasını sağladığı vurgulandı.
CEO'dan Özür Diledi
TD Bank Group CEO'su Bharat Masrani, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Kara Para Aklamayı Önleme programımızdaki hataların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Bu hatalar benim CEO olarak görev yaptığım dönemde gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim," ifadelerine yer verdi.
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.
Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. Fotoğrafta, TD Bank binası görülüyor.
